Washington (COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 9 mai 2010) / PRNewswire-USNewswire / - Ciena Capital LLC, prêteur privé non dépositaire basé à New York, a conclu un accord avec les États-Unis visant à régler les demandes de fraude liées à ses prêts aux petites entreprises pour un montant de 26,3 millions de dollars, a annoncé aujourd'hui le ministère de la Justice.. Ciena et une filiale, Business Loan Centre (BLC), une société de prêt aux petites entreprises autorisée à octroyer et à rembourser des prêts en vertu de l’article 7 a) de la loi sur les petites entreprises, auraient présenté de fausses demandes de remboursement de prêts Administration des affaires (SBA).
$config[code] not foundLa SBA, par le biais de divers programmes de prêt, fournit une assistance financière aux petites entreprises en garantissant jusqu'à 85% de la valeur des prêts consentis par des prêteurs privés. Le règlement d’aujourd’hui résout les allégations selon lesquelles Ciena et BLC ont certifié à tort qu’elles se conformaient à la réglementation de la SBA lorsqu’elles ont présenté des demandes de paiement pour des prêts qu’elles avaient contractés, souscrites et gérées. Certains de ces prêts ont été défaillants peu de temps après avoir été contractés en raison du non-respect par Ciena et BLC des règles, règlements et exigences de souscription de la SBA. D'autres prêts ont été contractés par l'ancien vice-président exécutif de BLC, Patrick Harrington, ou son bureau, au cours de son mandat. Harrington a plaidé coupable de complot en vue de frauder les États-Unis et a été condamné à 10 ans de prison pour son rôle éminent dans le stratagème frauduleux de prêt, qui comprenait la falsification de documents de prêt, le gonflement des évaluations de biens et le recours à des acheteurs fantasmagoriques. Ce règlement résout également les allégations selon lesquelles la société mère des défendeurs, Allied Capital Corporation, est responsable des actes de ses filiales.
«Les États-Unis ne toléreront pas la fraude dans les programmes de prêt conçus pour aider les petites entreprises, qui sont si vitales pour l’économie de notre pays», a déclaré Tony West, procureur général adjoint à la division civile du ministère de la Justice. «Nous poursuivrons ceux qui cherchent à tirer un avantage indu des programmes conçus pour aider les personnes à démarrer une entreprise et gagner leur vie.»
Le règlement de 26,3 millions de dollars, qui comprend un crédit de 18,1 millions de dollars précédemment négocié par la SBA et payé à celle-ci, résout une poursuite intentée par James R. Brickman et Greenlight Capital Inc. en vertu des dispositions relatives au dénonciation ou au dénonciateur de False Claims. Acte. En vertu de la loi False Claims Act, les citoyens peuvent engager des poursuites au nom des États-Unis et participer à tout recouvrement. M. Brickman et Greenlight Capital recevront 4,3 millions de dollars à titre de participation au redressement du gouvernement.
Le 30 septembre 2008, Ciena et plusieurs de ses filiales ont déposé des requêtes en faillite en vertu du chapitre 11 du Bankruptcy Code devant le tribunal américain des faillites du Southern District de New York. Le règlement annoncé aujourd'hui doit être approuvé par le tribunal des faillites.
«Grâce à une collaboration étroite entre les avocats de la SBA, le bureau de l'inspecteur général de la SBA, le ministère de la Justice et les bureaux des procureurs américains à Atlanta et à New York, nous avons recouvré une partie importante de la perte liée aux prêts découlant des activités de Ciena», SBA General. L'avocate Sara Lipscomb a déclaré.
"La taille de ces paiements envoie un message fort que le gouvernement ne tolérera pas la fraude, le gaspillage ou l'abus des programmes SBA", a déclaré l'inspecteur général de la SBA, Peggy E. Gustafson.
Cette action d'application de la loi est en partie parrainée par le groupe de travail interinstitutions sur la lutte contre la fraude financière. Le groupe de travail a été créé dans le but de déployer des efforts agressifs, coordonnés et proactifs pour enquêter sur les crimes financiers et poursuivre leurs auteurs. Il comprend des représentants d'un large éventail d'organismes fédéraux, notamment la SBA, des autorités de réglementation, des inspecteurs généraux et des forces de l'ordre nationales et locales, qui, travaillant ensemble, mettent à profit un large éventail de ressources pénales et civiles. Le groupe de travail s'emploie à redoubler d'efforts au sein de l'exécutif fédéral et, en collaboration avec les États et les partenaires locaux, d'enquêter sur les crimes financiers importants et de poursuivre leurs auteurs, de sanctionner équitablement et efficacement les auteurs de crimes financiers, de lutter contre la discrimination sur les marchés du crédit et sur les marchés financiers. recouvrer le produit des victimes de crimes financiers. Pour plus d'informations sur le groupe de travail sur la lutte contre la fraude financière, veuillez visiter www.stopfraud.gov.
